Семь лет под следствием: за что преследуют бизнесмена из Алматы?

Громкий судебный процесс в отношении предпринимателя продолжается в Алматы. Его обвиняют в мошенничестве, хотя, по мнению экспертов, дело изначально должно было рассматриваться как обычный финансовый спор. Уголовное преследование длится уже семь лет, а сам бизнесмен находится под арестом десятый месяц – несмотря на то, что Верховный суд ранее отменил приговоры, а Генеральная прокуратура признала допущенные нарушения. Суд назначил дополнительную экспертизу и вновь отказал в изменении меры пресечения на домашний арест, передает Juzmedia.kz со ссылкой на телеканал «Астана».

Арман Смаилов – акционер акционерного общества Private Asset Management, работающего на рынке ценных бумаг. В центре истории – спор между двумя клиентами компании. По словам супруги предпринимателя, он не участвовал в сделке напрямую, а лишь выступил гарантом по просьбе знакомого. Однако уголовную ответственность понёс именно он.

История началась в 2015 году. Изначально это были гражданско-правовые отношения и рассматривались как таковые. Однако позже дело переквалифицировали в уголовное. В общей сложности расследование закрывали и возобновляли семь раз.

«Был случай в 2021 году, когда моего мужа арестовали на четыре месяца. Он провёл это время в СИЗО, но затем Алматинская прокуратура вынесла протест – было признано отсутствие состава преступления. Его отпустили. Мы спокойно жили, но в 2024 году всё началось заново. Верховный суд отменил приговор – это, наверное, говорит о серьёзных нарушениях. Я просто хочу справедливости», - говорит супруга.

По словам семьи, гарантийное соглашение Арман Смаилов подписал под давлением, находясь под угрозами. Основная часть средств, фигурировавших в сделке, была возвращена пострадавшим – почти 90%. Однако сторона обвинения отказалась комментировать дело. В итоге предпринимателя приговорили к шести годам лишения свободы.

«В этой сделке мой муж фактически выполнял функцию банка. К нему приходят клиенты, он заключает договоры, и на основании их распоряжений осуществляются денежные переводы. Всё произошло между клиентами, но почему-то ответственность возложили на него. Хотя за сделками отвечали директора и председатель правления. Он лишь акционер. Арман и Шакир Хамраев – друзья детства. Он просто по-человечески решил помочь», - добавляет супруга.

В компании подтверждают: сделка заключалась напрямую между клиентами. Компания Private Asset Management лишь исполнила их письменные распоряжения. Акционер не имел доступа к средствам и не участвовал в переговорах. Однако последствия коснулись и самой компании.

«Работа компании фактически парализована. Акционер не имел отношения к договору между клиентами. Private Asset Management, как брокер и управляющий портфелем, выполняла только письменные поручения. Здесь нет состава преступления. Акционер не совершал противоправных действий – напротив, он помогал. Его вынудили подписать гарантийное соглашение. Но в итоге возбуждено уголовное дело и вынесен приговор, который парализовал работу всей компании», - заявил председатель правления.

Национальная палата предпринимателей «Атамекен» следит за этим делом с прошлого года. В палате отмечают: подобные случаи становятся системной проблемой, когда гражданские споры превращаются в уголовные дела.

«Предприниматели обратились к нам в 2023 году после возбуждения уголовного дела. Мы направили обращение в Генпрокуратуру с просьбой объективно рассмотреть ситуацию. Если говорить в целом, в прошлом году мы зафиксировали около 3,5 тысяч обращений от предпринимателей, связанных с уголовным преследованием. Примерно 2% касались действий правоохранительных органов. Это и есть системная проблема – вовлечение бизнеса в уголовный процесс по вопросам, которые должны решаться в гражданско-правовом порядке», - сообщил представитель НПП.

Судебный процесс продолжается уже второй месяц. Окончательное решение ожидается в ближайшее время. Сегодня суд вновь отказал в переводе Смаилова под домашний арест и назначил дополнительную экспертизу. Юристы, бизнесмены и правозащитники надеются, что решение будет основано на законе, а само дело не станет опасным прецедентом для всего предпринимательского сообщества.